ЦБ отозвал лицензию у финансовой компании «Вест» и Кредпромбанка

ЦБ отозвал лицензию у финансовой компании «Вест» и Кредпромбанка
Пост опубликован: 13.01.2020

По данным ЦБ, Кредпромбанк на протяжении года не один раз нарушал требования ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, приобретенных криминальным методом, и выделению денежных средств террористической деятельности».
Касательно «Расчетной небанковской финансовой компании «Вест» (РНКО «Вест»), то ЦБ выяснил, что она проводила непонятные сделки по валютному обмену, не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и также нарушала законы о противодействии легализации криминальных доходов.